ANNONCE LÉGALE
MIN VARIANCE EUROPE)
Société d'Investissement à Capital Variable
Capital social initial : 12 448 072,05 euros
Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
390 824 399 RCS PARIS
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont convoqués et informés des mesures spéciales liées à la crise sanitaire et mises en place pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire , le mercredi 27 octobre 2021 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous :
ORDRE DU JOUR
Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021
Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les articles L.225-38 et suivants du Code du commerce ;
Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur le gouvernement d’entreprise
Examen et approbation des comptes annuels, quitus aux administrateurs
Affectation des sommes distribuables
Pouvoirs pour formalités.
Le bilan, le hors bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la SICAV ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. Ils sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société et seront envoyés gratuitement à tout actionnaire qui en fera la demande.
Mesures spéciales liées à la crise sanitaire (COVID-19) sous condition de prorogation au-delà du 30 septembre 2021.
Dans le cadre de la crise sanitaire et comme l’autorise l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 modifié, nous sommes amenés à aménager votre participation à l’assemblée à laquelle vous êtes convoqués qui se tiendra hors de la présence physique des membres de l’assemblée. Seront seuls admis à voter par correspondance ou à donner procuration, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :
- les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société deux jours avant la date de l’assemblée.
- les titulaires d'actions au porteur qui auront, dans le même délai, adressé une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité constatant l’enregistrement comptable des actions inscrites en compte.
Les actionnaires ne pourront voter que par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l’assemblée. Pour ce faire vous pouvez obtenir une formule de vote en la demandant par courriel uniquement à l’adresse ci-après LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.comsix jours au plus tard avant l’assemblée.
Pour être pris en compte, ces formulaires devront nous être retournés 2 jours avant la tenue de l’assemblée générale par courriel uniquement à l’adresse ci-après LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com.
En outre, les demandes d’envoi des documents et renseignements sont à faire exclusivement à l’adresse courriel LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com.
Le conseil d'administration
