ANNONCE LÉGALE

SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES

A. au capital de 38.880 €

Siège social :

7 boulevard Montmartre

 75002 PARIS

582 042 313 RCS PARIS

 INSEE 582 042 313 00012

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE DES VARIETES » sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 14 juin 2024 à 16 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

-           Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration ;

-           Lecture du rapport spécial du Président du Conseil d'administration sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

-           Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs ;

-           Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

-           Approbation des conventions visées dans le rapport spécial du Président du Conseil d’administration;

-           Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

A titre extraordinaire :

-           Approbation de l’augmentation de la limite d’âge statutaire des administrateurs et de celle du président du conseil d’administration ;

-           Modifications corrélatives des articles 18 et 20 des statuts de la société.

Seront seuls admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou s’y faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

-           pour les titulaires d’actions nominatives, par l’inscription en compte nominatif desdites actions ;

-           pour les titulaires d’actions au porteur, par le dépôt au siège social des certificats constatant l’inscription en compte et l’immobilisation des actions par tout intermédiaire agréé.

Ces formalités doivent être accomplies cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée.

Un formulaire de vote par correspondance est à la disposition de tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus par la société moins de trois (3) jours avant l’assemblée générale.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite des demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

En conséquence et dans l’hypothèse où vous souhaiteriez venir à la réunion, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer à l’avance.

Pour Avis