ANNONCE LÉGALE
WE.CONNECT
WE.CONNECT
Société anonyme au capital de 14.407.316,43 €
Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris
450 657 234 R.C.S. ParisSIRET : 45065723400065
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires de la société WE.CONNECT (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le vendredi 27 mai 2022 à 9h, au 58 rue Lamirault - ZAC Lamirault - 77090 COLLEGIEN.
L’assemblé générale est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivants :
A Titre Ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021
4. Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce
5. Fixation du montant de la rémunération des administrateurs
6. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions
A Titre Extraordinaire
7. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues
8. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce
9. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l’article L.3332-20 du Code du Travail
10. Pouvoirs pour formalités
L’avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2022 publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 avril 2022, Bulletin n°48.
Les conditions de vote par correspondances, les lieux et conditions d'obtention des formulaires nécessaires à ce vote par correspondance ainsi que les documents qui y sont annexés et l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites pour cette assemblée sont les suivantes :
Représentation et vote par correspondance
L’actionnaire ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale peut voter par correspondance, soit en exprimant son vote, soit en donnant pouvoir au Président, soit en se faisant représenter par un autre actionnaire ou son conjoint.
Toute demande de formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) devra, pour être honorée, avoir été reçue par le Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil, à l’attention de Me Adrian Brochu, situé 7 rue Auber 75009 Paris (ou par e-mail à l’adresse électronique suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com), six jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Pour être pris en compte ce formulaire dûment rempli et signé devra parvenir au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 24 mai 2022, accompagné d’une attestation d’inscription en compte pour les actionnaires au porteur.
Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires au porteur devront être adressés par les intermédiaires au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil à l’adresse précédemment indiquée.
L’attestation de participation ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires au porteur devront être adressés par les intermédiaires :
- à la Société - 3 avenue Hoche - 75008 Paris ; ou
- au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil à l’adresse ci-dessus.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut céder tout ou partie de ses actions. Toutefois, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure (heure de Paris) précédant l’Assemblée Générale, l’intermédiaire financier habilité le notifie à la société ou à son mandataire et transmet les informations nécessaires afin d’invalider ou modifier en conséquence le vote exprimé à distance ou la procuration. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, ne sera notifié par l’intermédiaire financier ou pris en compte par la société ou son mandataire, nonobstant toute convention contraire.
Aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé aux fins de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication, ces modalités n’ayant pas été retenues pour la réunion de l’Assemblée Générale.
Questions écrites
Les questions écrites peuvent être adressées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com (ou au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’attention du Président), jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date prévue de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris. Les questions écrites doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles, au siège social de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le Conseil d’administration
