ANNONCE LÉGALE

LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

AVIS DE CONVOCATION AL’ASSEMBLEE GENERALE

Société Anonyme Coopérative à capital variableSiège social : GRAND QUEVILLY (Seine-Maritime) 5 rue LavoisierR.C.S. : ROUEN 550 501 985SIRET : 550 501 985 07138

L’assemblée générale mixte de la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE est convoquée pour le mercredi 5 juin 2024 à 10 H 00, au siège socialde GRAND QUEVILLY.ORDRE DU JOUR

Au titre de l’assemblée générale ordinaire :- Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, et des rapports descommissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice 2023, approbationdu bilan et des comptes sociaux de cet exercice, quitus aux administrateurs,- Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2023, approbation dubilan et des comptes consolidés de cet exercice,- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventionsvisées aux articles L.225 - 38 et suivants du code de commerce et approbation de cesconventions,- Fixation de la rémunération des parts A, B et C,- Affectation du résultat de l’exercice,- Constatation du montant du capital social,- Constatation de la fin du mandat d’un administrateur,- Nomination d’une nouvelle administratrice,- Renouvellement du mandat d’une administratrice,- Fixation du montant maximal des indemnités compensatrices pour les membresdu conseil d’administration au titre de l’exercice 2024,- Pouvoirs en vue des formalités.Au titre de l’assemblée générale extraordinaire :- Constatation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et proposition de poursuite d’activité,- Absence de nomination d’un liquidateur,- Pouvoirs en vue des formalités.LE CONSEIL D'ADMINISTRATION