ANNONCE LÉGALE

AVIS DE CONVOCATION 

Cérèsia Société Coopérative Agricole à capital variable Siège social : 16 Boulevard du Val de Vesle - 51100 REIMS 381.960.491 RCS REIMS N° agrément HCCA 10969 Distributeur de produits phytopharmaceutiques CA02044 

Les associés de la société Cérèsia, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est à REIMS (51100) 16, Boulevard du Val de Vesle, sont priés d'assister aux Assemblées de Région qui se tiendront le 1er décembre 2020 de 14h00 à 16h00 en visioconférence. Ces assemblées délibéreront sur les questions portées à l'ordre du jour suivant : 

I - Information sur l'ordre du jour de l'AGOA qui se tiendra le 18 décembre 2020 à 14 heures 00, en visioconférence : 

- Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, - Rapport du Conseil d'administration sur la gestion du groupe, - Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020, - Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, - Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approbation de ces conventions, - Rapport de l'Organisme Tiers Indépendant sur la déclaration de performance extra-financière, - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus au conseil d'administration, - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2020, - Affectation du résultat, - Renouvellement des membres du conseil d'administration fixation de l'allocation globale,- Constatation de la variation du capital social, - Approbation du budget de formation des élus, - Démission d'un commissaire aux comptes titulaire, - Pouvoirs en vue des formalités, - LOI EGALIM - Questions diverses. 

II - Information sur l'ordre du jour de l'AGE qui se tiendra le 18 décembre 2020 à l'issue de l'AGOA, en visioconférence : 

- Modification des sections territoriales, - Mise en conformité des statuts avec l'arrêté du 20 février 2020, - Modifications corrélatives des statuts, - Rapport du conseil d'administration sur le projet de fusion entre Cérèsia et THEMIS Agro-Industrie, - Rapport des commissaires aux comptes, - Approbation du projet de fusion et du traité y afférent, - Constatation de sa réalisation et de sa dissolution simultanée, sans liquidation de la société absorbée ; - Constatation d'un boni de fusion ; - Pouvoirs en vue des formalités, - Questions diverses. 

III — Election des délégués de région à l'AGOA 

IV — Election des délégués de région à l'AGE 

V — Election des conseillers de région 

VI — Présentation du ou des candidat(s) au poste d'administrateur Les associés ont la faculté à partir du quinzième jour précédant la date fixée pour l'assemblée de région, de prendre connaissance des documents ci-dessous au siège social : 

- Comptes annuels - Comptes consolidés - Liste des administrateurs Cérèsia - Rapports du Conseil d'administration - Texte des résolutions à l'AGO et à l'AGE - Rapports des Commissaires aux comptes - Rapport de l'Organisme Tiers Indépendant sur la déclaration de performance extra-financière - Procès-verbaux d'assemblées générales - Liste des filiales - Liste des administrateurs des organes d'administration des filiales et sociétés contrôlées - Rapports des Commissaires aux comptes soumis à I'AG des filiales 

Le Conseil d'administration