ANNONCE LÉGALE
WE.CONNECT
WE.CONNECT
Société anonyme au capital de 14.401.411,77 €
Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris
450 657 234 R.C.S. ParisSIRET : 45065723400065
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires de la société WE.CONNECT (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le mardi 8 juin 2021 à 10h, au 58 rue Lamirault - ZAC Lamirault - 77090 COLLEGIEN(*).
(*) Avertissement – COVID-19 :
Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la Société invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président (selon les conditions indiquées en fin d’avis), plutôt qu’une présence physique.
Dans ce cadre, afin que les actionnaires puissent voter sans participer physiquement à l’Assemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et qui sera disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société : www.connect-we.fr – Espace Investisseurs > Assemblée générale.
Pour les actionnaires qui souhaiteraient néanmoins assister physiquement à l'Assemblée, il est rappelé que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’Assemblée.
Dans le contexte actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com. En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer.
Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié seraient remplies, l’assemblée générale du 8 juin 2021 pourrait être organisée à huis-clos. Les actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué et l’assemblée générale ferait alors l’objet d’une retransmission en direct et/ou en différé dans les conditions prévues par la réglementation.
Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société : www.connect-we.fr – Espace Investisseurs > Assemblée générale, qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou réglementaires.
L’assemblé générale est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivants :
Ordre du jour
A Titre Ordinaire
1.Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020
2.Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020
3.Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020
4.Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce 5.Renouvellement du mandat d’un des commissaires aux comptes titulaire
6.Renouvellement du mandat d’un des commissaires aux comptes suppléant
7.Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Moshey GORSD
8.Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Menahem COHEN
9.Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yossef GORSD
10.Nomination de Madame Coralie CRIVILE en qualité de nouvel administrateur
11.Nomination de Madame Kim TE en qualité de nouvel administrateur
12.Nomination de Monsieur Benjamin SEBILLEAU en qualité de nouvel administrateur
13.Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions
A Titre Extraordinaire
14.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues
15.Délégation de compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
16.Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
17.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l’article L. 411-2-1 du même code
18.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
19.Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce
20.Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions au bénéfice, d’une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l’article 225-185, de la Société et d’autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce
21.Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions
22.Possibilité d’augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15 %
23.Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
24. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l’article L.3332-20 du Code du Travail
25.Pouvoirs pour formalités
L’avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2021 publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 30 avril 2021, Bulletin n°52.
Les conditions de vote par correspondances, les lieux et conditions d'obtention des formulaires nécessaires à ce vote par correspondance ainsi que les documents qui y sont annexés et l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites pour cette assemblée sont les suivantes :
Représentation et vote par correspondance
L’actionnaire ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale peut voter par correspondance, soit en exprimant son vote, soit en donnant pouvoir au Président, soit en se faisant représenter par un autre actionnaire ou son conjoint.
Toute demande de formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) devra, pour être honorée, avoir été reçue par le Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil, à l’attention de Me Adrian Brochu, situé 7 rue Auber 75009 Paris (ou par e-mail à l’adresse électronique suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com), six jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Pour être pris en compte ce formulaire dûment rempli et signé devra parvenir au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 5 juin 2021, accompagné d’une attestation d’inscription en compte pour les actionnaires au porteur.
Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires au porteur devront être adressés par les intermédiaires au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil à l’adresse postale ou e-mail précédemment indiqué.
L’attestation de participation ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires au porteur devront être adressés par les intermédiaires :
- à la Société - 3 avenue Hoche - 75008 Paris ; ou
- au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil à l’adresse ci-dessus.
Un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut choisir exceptionnellement pour cette Assemblée Générale un autre mode de participation en envoyant sa demande :
- à son établissement financier teneur de compte pour les actionnaires au porteur ;
- au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil (de préférence par email aux adresses postales ou électroniques sus-visées), pour les actionnaires au nominatif.
La demande doit être reçue au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 5 juin 2021, accompagné d’une attestation d’inscription en compte pour les actionnaires au porteur. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut céder tout ou partie de ses actions. Toutefois, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure (heure de Paris) précédant l’Assemblée Générale, l’intermédiaire financier habilité le notifie à la société ou à son mandataire et transmet les informations nécessaires afin d’invalider ou modifier en conséquence le vote exprimé à distance ou la procuration. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, ne sera notifié par l’intermédiaire financier ou pris en compte par la société ou son mandataire, nonobstant toute convention contraire.
Aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé aux fins de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication, ces modalités n’ayant pas été retenues pour la réunion de l’Assemblée Générale.
Questions écrites
Les questions écrites peuvent être adressées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com (ou au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’attention du Président), jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date prévue de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 2 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris. Les questions écrites doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, au moins 15 jours avant la date de l’assemblée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, la communication d’une information ou d’un document sera valablement effectuée par message électronique à l’adresse suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com, sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Les actionnaires sont ainsi encouragés à communiquer leur adresse électronique lors de toute demande.
Le Conseil d’administration
