ANNONCE LÉGALE

SICAE-OISE

SICAE-OISESOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITEANONYME A CAPITAL VARIABLESiège social : 32 Rue des Domeliers - COMPIEGNE (Oise)RCS COMPIEGNE B 925 620 262 - Siret 925 620 262 00020C O N V O C A T I O N

Madame, Monsieur,Le Conseil d'Administration de la Société a décidé de réunir le Jeudi 25 juin 2019 à 11H00 au siège social 32 rue des Domeliers à Compiègne, l'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE qui aura pour effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :Ordre du jour extraordinaire :- Division par mille de la valeur nominale des actions, modification corrélative de l’article 6 des statuts ;- Approbation du projet de fusion prévoyant l’absorption de la SOCIETE D’ELECTRICITE REGIONALE DES CANTONS DE LASSIGNY ET LIMITROPHES - SER par la SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE - SICAE-OISE ; approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération ;- Constatation de la réalisation des conditions suspensives liées à la fusion ;- Augmentation du capital social,- Extension de l’objet social,- Modification corrélative de l’article 3 des statuts.Ordre du jour ordinaire :- Nomination de nouveaux administrateurs,- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,- Questions diverses.A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les associés peuvent :- soit remettre une procuration à un autre associé ou à leur conjoint,- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.Les associés auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l'assemblée.Les associés peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : isabelle.lamort@sicae-oise.fr. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout associé qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale.Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.L’adresse électronique, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance est la suivante : isabelle.lamort@sicae-oise.fr.Les questions écrites posées le cas échéant par les associés au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou à l'adresse électronique suivante : isabelle.lamort@sicae-oise.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale.Conformément à la Loi, tous les documents prévus aux Assemblées Générales, seront tenus dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social.Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.LE CONSEIL D’ADMINISTRATION