ANNONCE LÉGALE

TRANSPORTS JEAN ROUILLON

SCP Xavier GUICHARD – Sandrine DOUCHE d’AUZERS

Diane CHEVALLET et Alexandra GAIRE

Notaires associés

52200 LANGRES

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.362.282,88 euros

Siège social : 6 Route de Gérardmer

88120 LE SYNDICAT

304 951 189 RCS EPINAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 23 décembre 2024, les associés ont pris les décisions suivantes, savoir :

Prenant acte de la démission de la société DSV FINANCES de ses fonctions de Présidente avec effet à compter du 23 décembre 2024, décide de nommer en qualité de nouveau Président pour une durée indéterminée à compter du même jour, la société SYNERGIE, Société par actions simplifiée à conseil de surveillance au capital de à 351.444 euros, dont le siège social est sis Route de Langres 52250 LONGEAU-PERCEY, Immatriculée sous le numéro 500 105 986 RCS CHAUMONT, représentée par Monsieur Jérôme PLÂ, Président de ladite société l’Assemblée Générale, suite au décès de Monsieur Jean ROUILLON, prend acte que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jean ROUILLON a cessé à compter du jour de son décès. Décide de ne plus nommer de directeurs généraux au sein de la société TRANSPORTS JEAN ROUILLON et en conséquence de révoquer Madame Odette ROUILLON de ses fonctions de directrice générale, la révocation étant effective au 1ier avril 2025. L’assemblée générale constatant que les mandats de ORCOM CFGS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Guillaume MARION, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration décide de désigner le cabinet CLEON MARTIN BROICHOT ET ASSOCIES, AUDITEURS ET CONSEILS, sis 7 rue Marguerite Yourcenar – BP 67916 – 21079 DIJON Cedex, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2030.

En application des dispositions de l’article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n’est pas tenue de procéder à la désignation d’un Commissaire aux Comptes suppléant (cette désignation n’étant obligatoire que si le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle).

Enfin, l'Assemblée Générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer au 31 décembre de chaque année. L’exercice social en cours, ouvert le 1er avril 2024, aura donc une durée exceptionnelle de 9 mois et sera clos le 31 décembre 2024.

L'Assemblée Générale décide, en conséquence, de modifier l’article 25 des statuts.

POUR AVIS

Le Président