ANNONCE LÉGALE

OBER

31 ROUTE DE BAR,

55000 LONGEVILLE-EN-BARROIS

382745404 R.C.S. Bar-le-Duc

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 18 juin 2014 à 10h30 au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour,

— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

— Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leurs missions au cours dudit exercice ;

— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

— Affectation du résultat ;

— Approbation des conventions réglementées et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

— Renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration de procéder au rachat de titres de la société dans la limite de 10% ;

— Fixation du montant des jetons de présence ;

— Questions diverses ;

— Pouvoirs pour les formalités ;

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Tout actionnaire peut prendre part à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre de ses actions ou s'y faire représenter par son conjoint ou par un mandataire, lui-même actionnaire.

Toutefois,

- Les propriétaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

- Les propriétaires d'actions au porteur devront, en respectant le même délai, faire justifier de l'immobilisation de celles-ci par l'intermédiaire du teneur de compte auprès d’OBER. – Longeville-en-Barrois – 55014  Bar-le-Duc Cedex .

Conformément à l'article 26 des statuts, un droit de vote double est attribué aux actions nominatives inscrites sur les registres de la société depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire unique de pouvoir-vote par correspondance. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir au siège social de la société six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de la réunion.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée par des actionnaires doivent être adressées au siège social, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

 

Le conseil d'administration.